र अन्य विरोधी-पैसा फोरम - स्वीडेन

लागि बाहेक स्विडिश छ जो नियामक कानून द्वारा, यो स्विडिश वित्तीय अख्तियारको, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेलाडी छ । यो एक सार्वजनिक अख्तियार, जसको सरकारी भूमिका बढाउन स्थिरता र दक्षता, आर्थिक प्रणाली मा साथै सुनिश्चित प्रभावकारी सुरक्षा को लागि उपभोक्ताहरु । यो, र निगरानीमा मनिटर सबै सञ्चालन कम्पनीहरु मा स्विडिश वित्तीय बजार । यो छ जवाफदेही गर्न वित्त मंत्रालय

अधिवक्ताओं र सहयोगी वकिल छन्, नियमन, निरीक्षण र अनुगमन गरेर स्विडिश पल्ट एसोसिएशन र कुनै हदसम्म मा सबै द्वारा राज्य वा अन्य कुनै पनि अधिकार छ । यसबाहेक, सबै को अधिकारीहरूले ती लागि व्यवसाय गर्न विषय हो जो विरोधी सम्पत्ति शुद्धीकरण कानून स्वीडेन मा नियामकहरु लागि, आफ्नो सम्बन्धित पेशा को बोर्ड को सार्वजनिक लेखाकार को स्विडिश सम्पत्ति एजेन्ट, काउंटी प्रशासनिक बोर्डहरू मा स्टकहोम, å र ä ö, र स्विडिश जुवा अख्तियार । तेस्रो निर्देश लागू थियो स्वीडेन द्वारा स्विडिश ऐन: मा रोक्न उपाय पैसा र आतंकवादी वित्तपोषण(तल उल्लेख रूपमा विरोधी-पैसा,"अमला"), जो मा शक्ति मा प्रविष्टि मार्च. अमला, परिचय तत्व को एक जोखिम आधारित दृष्टिकोण, ठेगाना क्षेत्रमा यस्तो लाभदायी स्वामित्व र परिस्कृत र सरल ग्राहक कारण लगनशीलताको र परिचय को नयाँ तत्व बढाएको रिपोर्टिङ दायित्व, सख्त पर्यवेक्षण नियम, मा, व्यवस्था कम्पनीहरु र सहकारी पर्यवेक्षण को स्विडिश पट्टी छ । वकिल देखि अन्य ईयू सदस्य अमेरिका प्रदान गर्न सक्छ कानूनी सेवा स्वीडेन मा निम्न नियम मा आन्दोलन को स्वतन्त्रता को वकिल छ । यदि स्थापित स्वीडेन मा, वकिल दर्ता हुनुपर्छ मा स्विडिश पल्ट एसोसिएशन.

यस्तो भ्रमण वा स्थापित विदेशी वकिल पालन गर्नु पर्छ नै, विरोधी-पैसा नियमहरु छन् रूपमा लागू गर्न स्विडिश वकिल छ । स्विडिश बार एसोसिएसनले जारी गरेको छ, एक विशेष निर्देशन गर्न को सदस्य स्विडिश पट्टी मा आफ्नो दायित्व अन्तर्गत अमला र तेस्रो निर्देशक छ । यसबाहेक विधान मुद्दाहरू, निर्देशन पनि दिन्छ एक नम्बर को व्यावहारिक निर्देशन मा काम गर्न कसरी निश्चित परिस्थितिमा छ । तापनि छ एक निर्देशन छ, यो बाध्यकारी लागि सबै स्विडिश अधिवक्ताओं । अधिवक्ताओं पनि हुन सक्छ प्रयोग नियमहरु देखि अन्य व्यावसायिक शरीर रूपमा उपयोगी उल्लेख छ । स्विडिश पल्ट एसोसिएशन छ सक्षम अधिकार सुनिश्चित गर्न सामान्य अनुपालन को वकिल संग अवस्थित नियमहरु । यो लागू पनि गर्न अनुपालन अमला. विफलता अनुरूप गर्न अमला गर्न सक्छ शास्त्रीय कार्यवाही अघि शास्त्रीय बोर्ड को स्विडिश पट्टी छ । क्रम मा को लागि स्विडिश पट्टी रूपमा शरीर लागि वकिल हुन र छैन केवल प्रतिक्रिया मा देखापर्यो कमियों गर्न सम्बन्ध मा अमला र डोऱ्याइ, यो पल्ट स्थापित छ एक विशिष्ट प्रणाली लागि यस्तो पर्यवेक्षण । पर्यवेक्षण उल्लिखित छ यहाँ । एक वकील अन्तर्गत एउटा दायित्व सुनिश्चित गर्न भनेर ग्राहकहरु स्थापना आफ्नो पहिचान गर्दा एक व्यापार सम्बन्ध मा प्रविष्टि छ । भने एक ग्राहक एक शारीरिक व्यक्ति, त्यसपछि यो पहिचान कागजातहरू (पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतीपत्र, आदि.) समावेश हुनुपर्छ नाम, ठेगाना र नागरिक दर्ता नम्बर, वा अन्य यस्तै दस्तावेज भने प्रासंगिक व्यक्ति कुनै नागरिक दर्ता नम्बर । भने ग्राहक एक कम्पनी को पहिचान समावेश हुनुपर्छ नाम, ठेगाना, नम्बर (कम्पनी दर्ता नम्बर), वा अन्य यस्तै दस्तावेज भने कम्पनी कुनै नम्बर । उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ बुझ्न एक कम्पनी गरेको नियन्त्रण संरचना र लाभदायी मालिक हुनुपर्छ पहिचान छ । ग्राहक सम्बन्ध हुनुपर्छ अनुगमन. दस्तावेज र अन्य जानकारी मा ग्राहक हुनुपर्छ एक वकील व्यवस्था कडा, केही अवस्थामा, प्रयोग र भर सन्दर्भमा जानकारी एक ग्राहक द्वारा प्राप्त अर्को वकील व्यवस्था-कडा र केही अन्य चल्ने अमला. त्यहाँ छ भने कुनै पनि शङ्का छ कि रूपमा जानकारी प्राप्त पहिले मा अवस्थित ग्राहक गरेको पहिचान सही छ वा पर्याप्त, नयाँ पहिचान स्थापित हुनुपर्छ.

वकिल निर्णय गर्न सक्छन् पूरा गर्न पहिचान प्रक्रिया मा आधारित एक जोखिम मूल्यांकन को व्यक्तिगत ग्राहक वा लेनदेन । तर, एक वकील सक्दैन पूर्ण छोड्नु जानकारी प्राप्त गर्न को पहिचान मा एक ग्राहक । हो, स्वीडेन निम्नानुसार एक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पैसा र आतंकवादी वित्तपोषण । त्यहाँ कुनै कठिन र छिटो नियम सन्दर्भमा को सुरुमा संकेत आपराधिक गतिविधि र स्विडिश नियामकहरु गर्न बाध्य छन् सच्याउन कुनै पनि कि कम्पनीहरु हुन सक्छ.

निर्देशन लागि वकिल दिइएको छ द्वारा जारी निर्देशन स्विडिश पट्टी र स्विडिश वित्तीय अख्तियारको. बढाएको कारण लगनशीलताको (अध्याय दुई खण्ड - अमला) आवश्यक छ जब पैसा वा आतंकवादी वित्तपोषण अधिक संभावना देखिन्छ भन्दा सामान्य छ । हो । अध्याय दुई खण्ड पाँच प्रदान नौ प्रकार को लागि लेनदेन जो साधारण पहिचान प्रमाणिकरण आवश्यकताहरु आवश्यक छैन. उदाहरण को अवस्थामा कहाँ अपवाद हुन सक्छ देखि गरे को आवश्यकता आधारभूत कारण लगनशीलताको (सरल कारण लगनशीलताको): हो । एक सम्भाव्यता भर तेस्रो पार्टी कारण लगनशीलताको छ मा यसो अध्याय, खण्ड, छ । तीन अमला. एक वकील व्यवस्था कडा, केही अवस्थामा, मा निर्भर बारे जानकारी एक ग्राहक द्वारा प्राप्त अर्को वकील व्यवस्था-कडा र केही अन्य चल्ने अमला.

ती बीचमा छन्, वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स व्यापार गर्न युरोपेली संघ भित्र भित्र, एक देश जो संग युरोपेली समुदाय प्रविष्ट छ मा एक सम्झौता को लागि विस्तार, आर्थिक क्षेत्र, या भित्र देश भित्र गिरने छैन पहिलो दुई विभाग हाल्छ तर पैसा र आतंकवादी वित्तपोषण नियमहरू यस्तै तेस्रो ईयू निर्देशन छ । अनुसार एक अध्याय धारा, छ । एक अमला एक वकील विषय विरोधी पैसा मा नियमहरु निम्न अवस्थामा: अनुसार अध्याय, खण्ड, दुई एक वकील छ, एक कर्तव्य जाँच्नै लेनदेन पत्ता लगाउन क्रम मा शंकास्पद कारोबार गर्न सक्ने छन् जडान गर्न पैसा वा वित्तीय आतंकवाद को छ । भने शङ्कालु रहेको छ पछि एक नजिक विश्लेषण, अनुसन्धान, लेनदेन को बाहिर गरिएको छ, यो वकील छ एउटा दायित्व रिपोर्ट गर्न सबै जानकारी को संभावित पैसा वा वित्तपोषण को आतंकवाद कुनै पनि थप ढिलाइ बिना.

यसबाहेक अनुसार, अध्याय, खण्ड एक छ ।, एक वकील छ, एउटा दायित्व अन्तर्गत, पनि बिना कुनै पनि शङ्काको र अनुरोध स्विडिश देखि वित्त प्रहरी रिपोर्ट गर्न, कुनै पनि सूचना बिना ढिलाइ जो लागि उपयोगी हुन सक्छ मा एक अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण वा वित्तीय लगानी (देख्न पनि तल) । एक वकील देखि रिपोर्टिङ जानकारी उहाँले प्राप्त वा प्राप्त बारेमा एक को आफ्नो ग्राहकहरु छ भने यो संग जडान: रिपोर्टिङ दायित्व लागि स्विडिश वकिल छ । दुर्भाग्यवश, यो तेस्रो पैसा निर्देशक छ - एक धेरै लेट चरण र बाहिर कुनै पनि संभावना को प्रभाव लागि सरोकारवाला मा स्विडिश बार - कार्यान्वयन गरिएको एक विस्तारित रिपोर्टिङ दायित्व वकिल लागि. अनुसार नयाँ ऐन: मा रोक्न उपाय पैसा र आतंकवादी वित्तपोषण, अधिनियमित मा पन्ध्र मार्च मा, एक वकील छैन मात्र एउटा दायित्व छ दिन वित्त प्रहरी मा जानकारी शंकास्पद कारोबार, एक पटक कारण एक रिपोर्ट छ, तर पनि कहिलेकाहीं जब, वकील छैन पनि कुनै शंका छ यस्तो अनुरोध प्रहरी । यसरी जानकारी अनुरोध गर्न सकिन्छ देखि एक वकील पनि शङ्कालु मा प्रहरी देखि वा तेस्रो पार्टी । तर, त्यहाँ हुनुपर्छ पर्याप्त तथ्य समर्थन गर्न, को शङ्कालु मा (को शङ्कालु हुनुपर्छ को एक ठोस चरित्र) र"माछा मार्ने"अनुमति छैन । स्विडिश पल्ट राख्छ राय छ कि यो एक अस्वीकार्य वृद्धि को रिपोर्टिङ दायित्व र यो दायित्व परे जान्छ निर्देशक (लेख बीस-दुई). को मात्र एक मुट्ठी अमेरिका गएका छन्, यो सम्म को आफ्नो कार्यान्वयन मा निर्देशन. हो । स्वीडेन को एक सदस्य हो निवारण का मापदण्डहरु आयोजित एक आपसी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मा स्वीडेन मा सत्र फेब्रुअरी (उपलब्ध प्रतिवेदन पूर्ण यहाँ). निष्कर्ष यसो भनेर निवारण का मापदण्डहरु थियो संग दुखी विरल प्रतिवेदन शंकास्पद कारोबार र चाहनुहुन्छ अधिकारीहरूले जांच गर्न र अभियोग एक ठूलो मात्रा को गम्भीर पैसा. यसबाहेक, रिपोर्ट भनेर सिफारिस प्रक्रिया लागि जानकारी सम्बन्धित एक लाभदायी मालिक बलियो हुन । स्वीडेन रिपोर्ट फिर्ता गर्न निवारण का मापदण्डहरु फेब्रुअरी (पहिलो पालन-अप रिपोर्ट), फेब्रुअरी (दोस्रो, पालन-अप रिपोर्ट) र जुन (तेस्रो-पालन माथि रिपोर्ट).

स्वीडेन संकेत हुनेछ भनेर रिपोर्ट, यो फेरि अक्टोबर विषयमा थप कदम लिएका सम्बोधन गर्न कमियों पहिचान मा रिपोर्ट । अक्टोबर मा, निवारण का मापदण्डहरु मान्यता मा यसको चौथो - पालन माथि रिपोर्ट कि स्वीडेन थियो महत्वपूर्ण प्रगति मा सम्बोधन कमियों पहिचान मा आफ्नो आपसी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र कि निर्णय गर्नुपर्छ देश हटाइने नियमित पालन-अप प्रक्रिया गर्न । आदर गर्न वकिल, अनुसार निवारण का मापदण्डहरु गरेको नवीनतम रिपोर्ट, स्वीडेन रूपमा वर्गीकृत छ अनुरूप छ ।.